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来料加工骗局案例--深陷外贸订单骗局 五人被骗

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-06-25  浏览次数:4750
核心提示:利用捡来的身份证注册了一家进出口贸易公司,以外贸订单为幌子在网上发布收购信息,千方百计让电话咨询的客户签订加工承揽合同,


利用捡来的身份证注册了一家进出口贸易公司,以外贸订单为幌子在网上发布收购信息,千方百计让电话咨询的客户签订加工承揽合同,以此向对方收取合同履约金、产品检测费后,人间蒸发。然而,如此拙劣的诈骗伎俩却屡屡得逞。三个月时间,五人被外贸订单骗局套牢,直接经济损失达20.1万元。近日,石家庄市新华区人民法院开庭审理了这起合同诈骗案。网络贸易防骗专家高丙田告诉记者,我省外贸订单骗局2006年起开始逐渐浮出水面,此后此类案件屡屡发生,被骗的大多是中小企业主。

五人被外贸订单骗局套走二十万

    2008年7月,周女士在互联网上看到一则桌巾的贸易信息,发布企业是石家庄益伟盛进出口贸易有限公司(以下简称“益伟盛公司”),位于省会和平西路的一座商务楼中。她照着贸易信息显示的电话号码打过去进行了简单的咨询。2008年7月30日,周女士首次来石家庄时,就与益伟盛公司的总经理颜晓彬签订了一份《出口商品加工承揽协议》,双方还签署了一份补充协议,其中约定了有关质量检测费、合同履约金、好处费等费用。签订合同后至9月间,益伟盛公司共向周女士索取了1.5万元合同履约金、2万元好处费和2千元产品检测费。转眼时间到了11月初,周女士来石家庄洽谈业务时,偶然从别人口中得知益伟盛公司已人去楼空。此时,她方才发觉被骗,遂报案。

    与周女士被骗经过几乎一模一样,辽宁的贺先生和山东的杨先生分别被益伟盛公司骗走了7.5万元、5.4万元。

    2008年10初,元天希、白春艳、朱付林三人先后离开益伟盛公司,不约而同地来到了郑州,成了河南铭韬贸易有限公司的职工。10月间,来自安徽的朱先生和郝先生被元天希、白春艳二人以同样的手段骗走了3.5万元合同履约金。

利用捡来的身份证注册贸易公司

    2008年11月,元天希、白春艳、朱付林三人因涉嫌合同诈骗在河南郑州被一同抓获,另外两名嫌疑人颜晓彬、张会计畏罪潜逃。检察机关查明,元、白、朱三人都曾是益伟盛公司的员工,参与了诈骗行为。
记者了解到,益伟盛公司的法人是一位1983年出生的年轻人,但检察机关提起公诉的被告人以及查明的事实中都没有涉及这位法人,并且被害人和三名被告人都没见过“公司老板”,这是怎么回事呢?证据显示,益伟盛公司是颜晓彬利用一张在马路上捡到的身份证在工商局注册的,身份证的主人就这样不明不白地摇身一变成了贸易公司的老板。身份证的主人早已把丢失的身份证挂失,还在派出所办理了二代身份证。

业内提醒:天上不会掉馅饼

    网络贸易防骗专家高丙田几年前就开始接触外贸订单骗局,对此类案件有较深的体会。他告诉记者,我省外贸订单骗局2006年起开始逐渐浮出水面,此后此类案件屡屡发生,被骗的大多是中小企业主。其实骗子的骗术并没有什么新花样,他们只是利用了一些人贪图利润的心理。高丙田提醒中小企业,在诚信经营的同时,要有必要的商业防骗意识,坚持按常规程序操作洽谈外贸订单,不可相信天上掉馅饼。如对订单有疑问,可通过相关部门调查核实真实合法性,也可咨询相关领域的专业人士,以避免上当受骗。

   高丙田认为,一般真实合法的外贸加工订单应当通过海关履行一定的加工贸易进出口手续。具有中介经营业务的信息公司和外贸公司应当持有这样的真实合法手续以及外商的授权委托书,才可以对外发布加工订单信息。外贸公司在与加工订单客户签订正式合同的时候应当出具这些手续,否则此订单信息涉嫌虚假,那种借口商业秘密不出示的理由是毫无道理和真实性可言的。

    此外,确定样品是否合格前忌付任何费用。在双方签订正式加工承揽合同前,一般应首先确认样品是否合格,对于其他环节漠不关心,只一味地催签单的大多涉嫌诈骗,真实合法的外贸订单不会如此草率操作。样品合格的,要进行书面确认,并注意留存证据原件和交易洽谈记录等证据资料。待对方预付款到位后再扣除合理的前期费用,拟发生的费用可让定作方垫付。

   最后,中小企业主要注意的是,外贸公司不来考察、不了解加工技术水平和生产能力及规模,就要求过去签正式合同、付款的,订单信息一般都是虚假的。

 
 
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